В Италии выявлено крупнейшее мошенничество с коронавирусными льготами
Финансовая гвардия Италии выявила крупнейшее мошенничество с государственными льготами, направленными на поддержку бизнеса во время пандемии коронавируса.
440 миллионов евро в итоге оказались в руках мошенников, которые не имели никакого права на помощь государства. В поле зрения полиции преступная группа попала в рамках финансового мониторинга банковских операций — подозрительные транзакции поступали со счетов компаний-банкротов.
Всего под расследованием находится 78 человек, 35 из них уже арестовано. Помимо получения незаконной коронавирусной помощи, подозреваемые также использовали схемы доступа к средствам, выделяемым на борьбу с последствиями землетрясений.
Отмывали полученные средства мошенники за счет вложений в криптовалюты и покупки драгоценных металлов. А во время обысков полицейские находили целые чемоданы, набитые купюрами.
