Ассоциация журналистов и СМИ Зарубежья
20 мая 2022

В Италии выявлено крупнейшее мошенничество с коронавирусными льготами

Финансовая гвардия Италии выявила крупнейшее мошенничество с государственными льготами, направленными на поддержку бизнеса во время пандемии коронавируса.

440 миллионов евро в итоге оказались в руках мошенников, которые не имели никакого права на помощь государства. В поле зрения полиции преступная группа попала в рамках финансового мониторинга банковских операций — подозрительные транзакции поступали со счетов компаний-банкротов.

Всего под расследованием находится 78 человек, 35 из них уже арестовано. Помимо получения незаконной коронавирусной помощи, подозреваемые также использовали схемы доступа к средствам, выделяемым на борьбу с последствиями землетрясений.

Отмывали полученные средства мошенники за счет вложений в криптовалюты и покупки драгоценных металлов. А во время обысков полицейские находили целые чемоданы, набитые купюрами.

Итальянские СМИ подчеркивают особый цинизм преступников, наживавшихся на пандемии. «Коронавирус принес удачу, — без смущений заявил один из мошенников. — Я облетел весь мир, открывая все новые и новые счета в банках».
1 февраля 2022 в 14:35